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关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

                 

各位股东:
       根据《成都市路桥工程股份有限公司章程》,公司董事会提议召开公司2010年第二次临时股东大会,敬请各位股东出席。
 
一、召开会议基本情况:
2010年4月13日,本公司第二届第二十七次董事会会议审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2010年第二次临时股东大会。
二、会议安排
1、会议召开时间:2010年4月29日8:30报到,9:00开会,会期半天。
2、会议召开地点:成都峨眉山国际大酒店1号会议室(成都市二环路西二段)。
3、会议召开方式:现场表决。
 二、拟讨论议题:
1、《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的议案》;
2、《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》;
3、《关于授权公司董事会全权办理成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》;
4、《关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》;
5、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》;
6、《关于修订章程(草案)的议案》;
7、《关于修订<股东大会议事规则(草案)>的议案》;
8、《关于修订<关联交易管理办法(草案)>的议案》;
9、《关于修订<董事会秘书工作细则(草案)>的议案》;
10、《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司上市审计机构的议案》。
三、会议参加人员
会议出席对象:截止2010年4月27日17:00,公司股东名册登记在册的本公司全体股东。各位股东应亲自出席会议。因故无法出席的,请提交委托代理人代为出席并行使表决权的授权委托书。
公司董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员应当列席会议。
四、会议登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
五、本次会议联系人:胡晓晗,联系电话:8556675585563732
特此通知。
 
附:《授权委托书》
 
 
成都市路桥工程股份有限公司董事会
                               二〇一〇年四月十三日
 
 
 
 
附件:
授权委托书
 
兹委托         先生/女士代表我本人/公司出席2010年4月29日召开的成都市路桥工程股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
 
委托人签名:                 委托人身份证号码:
委托人持股数量:           委托人股权证号:
受托人签名:                 受托人身份证号码:
 
委托日期:            

 

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