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第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002628                  证券简称:成都路桥                 公告编号2015-042

 

 

成都市路桥工程股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2015817日上午9:00分以通讯表决方式召开。会议通知于2015810日以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

 

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)  审议通过《2015年半年度报告及摘要

2015年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》详见2015818日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)  审议通过《2015年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》

投票表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

 

 

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

特此公告! 

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

 

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