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第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002628                                        证券简称:成都路桥                            公告编号2015-043

 

 

成都市路桥工程股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2015817日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2015810日以邮件、电话方式发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议通过以下议案:

(一)    审议通过《2015年半年度报告及摘要》

监事会认为,董事会编制和审核成都市路桥工程股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》详见2015818日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)    审议通过《2015年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

 

特此公告!

 

成都市路桥工程股份有限公司监事会

一五年八月十八日

 

 

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