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关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

证券代码:002628           证券简称:成都路桥         公告编号2015-052

 

 

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2015年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。

4、会议召开时间: 

1)现场会议召开时间:20151117日下午14:30

2)网络投票时间:20151116—20151117日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为20151117日上午930—1130,下午100—300;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20151116日下午30020151117日下午300的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 过深圳证券交易所交 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

1)本次股东大会股权登记日为20151111日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。 首页 | 网站地图

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