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第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002628                               证券简称:成都路桥                               公告编号2016-027

 

 

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议于2016311日下午1650分在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于201633日以电话、专人送达方式发出。2016年第一次临时股东大会选举产生的9名董事参会。与会董事一致推举董事周维刚先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一) 《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举周维刚先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二) 《关于选举第五届董事会专门委员会成员议案》

经选举,第五届董事会各专门委员会成员组成如下:

董事会战略委员会:周维刚(召集人)、王继伟、游宏、王良成,上述成员任期三年。

董事会提名委员会:高跃先(召集人)、王良成、周维刚,上述成员任期三年。

董事会审计委员会:王良成(召集人)、高跃先、邱小玲,上述成员任期三年。

董事会薪酬与考核委员会:高跃先(召集人)、王良成、罗琰,上述成员任期三年。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三) 《关于聘任总经理的议案》

聘任王继伟先生为公司总经理,聘期三年。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四) 《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任邱小玲女士为公司副总经理兼财务总监,聘任冯梅女士为公司副总经理兼总经济师,聘任徐基伟先生为公司副总经理兼总工程师。上述高级管理人员聘期三年。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五) 《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任郭皓先生为公司董事会秘书,聘期三年。郭皓先生联系方式如下:

联系电话:028-85003688

联系传真:028-85003588

联系邮箱:zqb@cdlq.com

联系地址:成都市武侯区武科东四路11

邮编:610045

(六) 《关于聘任审计负责人的议案》

聘任沈小青先生为公司审计负责人,聘期三年。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(七) 《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任张磊先生为公司证券事务代表,聘期三年。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

 

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对本次董事会审议相关事项发表了独立意见,详见当日巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

 

 

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

 

附件:相关人员简历

 

特此公告!

 

 

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

 

 

附件:人员简历.

周维刚先生,中国国籍,生于19635月,中专学历,高级工程师、一级建造师。19857月至19898月在成都市公路养护总段机化队任助工、项目经理;19899月至20008月在成都市公路工程处工作,先后任交通设施副队长、二公司经理;20009月至20042月在成都市路桥工程公司工作,先后任二公司经理、总经理助理、副总经理;20043月至20071月在成都路桥工作,先后任公路公司经理、副总经理、董事;20072月至20152月任成都路桥董事、总经理,20152月至今任成都路桥董事长、总经理。周维刚先生现任四川省道诚力实业投资有限责任公司董事,持有成都路桥股份5,895,752股,与其他持有公司5%以上股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

王继伟先生,中国国籍,生于19709月,本科学历,高级工程师、一级建造师。19927月至20008月在成都市公路工程处工作,先后任助工、工程师、项目经理;20009月至20042月在成都市路桥工程公司工作,先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理;20043月至20103月在成都路桥工作,先后任公路公司经理、副总经理;20104月至今任成都路桥董事、副总经理、常务副总经理。王继伟先生持有成都路桥股份1,219,118股,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

邱小玲女士,中国国籍,生于19694月,本科学历,高级会计师。19917月至20008月在成都市公路工程处工作,先后任出纳、会计、财务副科长、科长;20009月至20042月在成都市路桥工程公司任财务副总监、财务科长;20043月至20077月在成都路桥任财务副总监、财务部部长;20078月至今在成都路桥任董事、副总经理、财务总监。邱小玲女士现任四川省道诚力实业投资有限责任公司董事,持有成都路桥股份3,606,548股,与其他持有公司5%以上股份,成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

郭皓先生,中国国籍,生于19868月,本科学历。20139月至20152月任成都路桥桥梁分公司副经理、总经理助理,2015 3月至今历任成都路桥董事、董事会秘书。郭皓先生持有公司股份 200,000 股,与成都路桥实际控制人存在关联关系,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

冯梅女士,中国国籍,生于196812月,本科学历,高级工程师、注册造价师。19907月至20001月在成都市公路工程处工作,先后任技术员、项目工程部主办、副主任;20001月至20042月在成都市路桥工程公司工作,先后任经营科科长、副总经济师;20043月至20134月在成都路桥先后任经营部部长、副总经济师、总经济师;20134月至今在成都路桥任副总经理、总经济师。冯梅女士持有成都路桥股份2,754,912股,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

罗琰先生,中国国籍,生于197510月,大学本科学历,高级工程师。19987月至20008月在成都市公路工程处先后从事项目现场技术管理工作和项目经营管理工作;20009月至20042月在成都市路桥工程公司工作,先后任工程科主办、项目副经理、项目经理;20043月至今在成都路桥工作,先后任项目经理、桥梁分公司副经理。现任成都路桥桥梁分公司经理。罗琰先生未持有成都路桥股份,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

高跃先先生,中国国籍,19582月生,毕业于四川大学,法学硕士,中国共产党党员。四川大学法学院法学副教授,硕士研究生导师。兼任中国法学教育研究会诊所法律教育专业委员会常委,四川省法律援助中心四川大学工作站负责人,曾为四川英捷律师事务所特邀律师。近5年先后多次获四川大学优秀教师课堂教学质量优秀奖文化素质公选课最受欢迎教师等称号,完成的科研成果曾获得司法部等国家部委颁发的优秀成果奖。高跃先先生未持有成都路桥股票,已取得独立董事资格证书,近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒,与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 

游宏先生,中国国籍,196710月生,硕士学历,中共党员,路面工程专家,高级工程师,现任四川省交通厅交通勘察设计研究院副总工程师。游宏先生未持有成都路桥股票,已取得独立董事资格证书,近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒,与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王良成先生,中国国籍,19792月生,会计学博士,副教授,硕士研究生导师,中共党员。曾在City University of Hong KongKonkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作,现为四川大学商学院副教授,四川省会计领军(后备)人才,长城动漫(000835)、恒康医疗(002219)独立董事。王良成先生未持有成都路桥股票,已取得独立董事资格证书,近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒,与持有成都路桥5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐基伟先生,中国国籍,生于19629月,研究生学历,教授级高级工程师。 19818月至1985年在四川路桥集团机械化施工处先后任技术员和车间主任,1985年至1990年在四川省犍为岷江大桥建设项目中担任技术负责人;1990年至1993年在湖北省郧阳汉江大桥建设中担任技术负责人;1993年至1997年主持万县长江公路大桥的建设,任项目常务副经理兼副总工程师;1997年至2000年在四川路桥集团担任集团总工办主任,主持湖北省宜昌长江大桥的施工,兼任项目副经理和总工程师;2001年至2004年在四川路桥集团任副总工程师,主持巴东长江公路大桥的建设,兼任项目经理和总工程师;2004年至20072月在本公司任总工程师;20072月至今在本公司任副总经理、总工程师。徐基伟先生持有本公司股份1,239,050股,与持有成都路桥 5%以上股份的股东、成都路桥实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会处罚和证券交易所的惩戒。

沈小青先生,中国国籍,生于19712月,大专学历,高级工程师、一级建造师。19957月至20008月在成都市公路工程处工作,先后任现场技术员、项目路基施工组组长、项目副经理;20009月至20042月在成都市路桥工程公司工作,先后任项目副经理、项目经理;20043月至20081月在本公司工作,先后任项目副经理、项目经理;20082月至201011月任公路分公司副经理;201012月至20131月任公路分公司副经理兼主任工程师;20132月至今,任公司工程部副部长、审计部部长。沈小青先生未持有公司股票,与董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张磊先生,中国国籍,生于19854月,本科学历。20104月至20133月历任公司证券部主管、副部长。20133月至今任公司证券部部长。张磊先生于20127月通过了深交所举办的董事会秘书资格考试,未持有公司股票,与董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

 

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