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2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002628                             证券简称:成都路桥                           公告编号2018-071

 

成都市路桥工程股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示 

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 

一、会议的召开情况

1、会议通知情况:

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称公司)董事会于2018815日晚间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-062),上述公告于2018816日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》刊载。

2、现场会议召开时间:2018831日下午14:30

3、网络投票时间:2018830—2018831日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2018831日上午930—1130,下午100—300;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018830日下午3002018831日下午300的任意时间。

4、股权登记日:20180827

5、会议召开地点:成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

6、会议召集人:公司董事会

7、会议主持人:董事长周维刚先生

8、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名,其所持股份总数为222,441,230股,占公司总股本的30.1649%。其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权的股份数198,807,642股,占公司总股本的26.9600%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权的股份数23,633,588股,占公司总股本的3.2049%。。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15人,代表有表决权的股份25,425,157股,占公司总股本的3.4479%

公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议;董事候选人、监事候选人列席会议。北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况

(一)《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决,得票情况如下:

候选人:刘峙宏      同意股份数:222,412,303票;

候选人:刘其福      同意股份数:222,410,315票;

候选人:向        同意股份数:222,410,314票;

候选人:孙旭军      同意股份数:222,410,325票;

候选人:熊        同意股份数:222,410,625票。

经选举,刘峙宏先生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

(二)《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

本议案采取累积投票制对每位非职工监事候选人逐项表决,得票情况如下:

候选人:曹        同意股份数:222,411,119票;

候选人:俞珈玮      同意股份数:222,410,819

经选举,曹征先生、俞珈玮先生当选公司第五届监事会非职工监事。

(三)《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

表决结果:222,432,430股同意,占出席会议有表决权股份99.9960%1,500股反对,占出席会议有表决权股份0.0007%7,300股弃权,占出席会议有表决权股份0.0033%

其中,中小投资者表决情况如下:25,416,357股同意,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9654%1,500股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份0.0059%7,300股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份0.0287%

本议案获股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、成都市路桥工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

 

特此公告。

 

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

 

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